Kebijakan KYC dari The Big Shot Ltd.

Perusahaan mematuhi dan di patuhi prinsip “Kenali pelanggan Anda”, yang bertujuan untuk mencegah kejahatan keuangan dan pencucian uang melalui identifikasi klien dan uji tuntas.

Perusahaan berhak, kapan saja, untuk meminta dokumentasi KYC apa pun yang dianggap perlu untuk menentukan identitas dan lokasi pengguna di <www.9-club.com>. Kami berhak membatasi layanan, pembayaran, atau penarikan sampai identitas ditentukan secara memadai, atau karena alasan lain apa pun atas kebijakan kami sendiri berdasarkan kerangka hukum.

Kami mengambil pendekatan berbasis resiko dan melakukan pemeriksaan uji tuntas yang ketat dan pemantauan berkelanjutan terhadap semua klien, pelanggan, dan transaksi. Sesuai dengan peraturan pencucian uang, kami menggunakan tiga tahap pemeriksaan uji tuntas, bergantung pada resiko, transaksi, dan jenis pelanggan.

SDD — uji tuntas yang disederhanakan digunakan dalam kasus transaksi yang berresiko sangat rendah yang tidak memenuhi syarat yang sudah di tentukan

CDD — uji tuntas pelanggan adalah standar untuk pemeriksaan uji tuntas, yang digunakan dalam banyak kasus untuk verifikasi dan identifikasi

EDD — Uji Tuntas yang Ditingkatkan digunakan untuk pelanggan beresiko tinggi, transaksi besar, atau kasus khusus.

Secara terpisah dan sebagai tambahan dari hal di atas, ketika pengguna melakukan total keseluruhan deposit seumur hidup melebihi EUR 5.000 atau meminta penarikan jumlah berapa pun di dalam <www.9-club.com>, atau mencoba atau menyelesaikan transaksi yang dianggap sebagai mencurigakan, maka wajib bagi mereka untuk menyelesaikan proses KYC secara penuh.

Selama proses ini, pengguna harus memasukkan beberapa detail dasar tentang dirinya dan kemudian mengunggahnya

1. Salinan tanda pengenal berfoto yang dikeluarkan pemerintah (dalam beberapa kasus depan dan belakang tergantung pada dokumen tanda pengenal seperti KTP)
2. Foto selfie mereka sedang memegang dokumen identitas (KTP)
3. Laporan bank/Tagihan Utilitas

Pedoman untuk “Proses KYC”

1. Bukti identitas
   1. Tanda Tangan
   2. Negara yang bukan merupakan salah satu dari Negara yang Dibatasi berikut ini:
      • Austria
      • Perancis dan sekitarnya
      • Jerman
      • Belanda dan sekitarnya
      • Spanyol
      • Persatuan Komoro
      • Inggris Raya
      • AS dan sekitarnya
      • Semua negara yang masuk daftar hitam FATF,
      • yurisdiksi lain yang dianggap dilarang oleh Anjouan Offshore Financial Authority.
   3. Nama Lengkap sesuai dengan nama klien
   4. Dokumen tidak kedaluwarsa dalam 3 bulan ke depan
   5. Pemiliknya berusia di atas 18 tahun
2. Bukti Tempat Tinggal
   a. Laporan Bank atau Tagihan Utilitas
   b. Negara yang bukan merupakan salah satu dari Negara yang Dilarang berikut ini: Austria, Perancis, dan wilayahnya Jerman, Belanda, dan wilayahnya Spanyol, Uni Komoro Inggris Raya, AS dan wilayahnya Semua negara yang masuk daftar hitam FATF, yurisdiksi lain mana pun yang dianggap dilarang oleh Otoritas Keuangan Lepas Pantai Anjouan.
   C. Nama Lengkap sesuai dengan nama klien dan sama dengan bukti identitas.
   D. Tanggal Penerbitan: Dalam 3 bulan terakhir
3. Selfie with ID
   a. Holder is the same as in the ID document above
   b. ID document is the same as in “1”. Make sure photo/ID number is the same
   

Catatan tentang “Proses KYC”

1. Ketika proses KYC tidak berhasil maka alasannya didokumentasikan dan tiket dukungan dibuat di sistem. Nomor tiket beserta penjelasannya dikomunikasikan kembali kepada pengguna.
2. Setelah semua dokumen yang tepat sudah kami miliki, maka akun tersebut akan disetujui.